Câu chuyện “bán lúa non” hai dự án đất vàng của Cty địa ốc alibaba đã từng gây xôn xao dư luận trong suốt một thời gian dài. Và nay, một trong hai dự án này là dự án tòa nhà 24 tầng khu chung cư và văn phòng làm việc Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội đã xuất hiện những dấu hiệu lừa đảo khi khách hàng đã phải chờ đợi trong nhiều năm mà cả hai dự án trên vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt”.


Theo một số khách hàng, họ đã có kiến nghị lên CTCP Tài Nguyên (một trong những Cty thứ cấp của dự án long phước để kiến nghị về việc chậm trễ của dự án và câu trả lời vẫn rất quen thuộc: Vì nền kinh tế suy thoái, thị trường BĐS đóng băng, chưa có đủ nguồn vốn để triển khai nên dự án bị chậm. Đến nay, dự án này đã chậm trễ 5 năm, cùng với đó, hàng trăm tỉ đồng của các nhà đầu tư vẫn chôn vào đất. Và một câu hỏi được đặt ra: Có hay không dấu hiệu lừa đảo, huy động vốn trái phép hòng chiếm đoạt tài sản công dân?

Thời gian gần đây, có rất nhiều báo cáo về tình hình M&A nói chung và M&A trong lĩnh vực bất động sản nói riêng. Khá nhiều thương vụ với giá trị khá lớn cũng đã được công bố. Thực chất thì thị trường đang diễn biến như thế nào? Đúng là hoạt động M&A diễn ra khá nhộn nhịp trong thời gian qua và nó thể hiện sự khó khăn chung của nền kinh tế. Với bất động sản, cũng đã có nhiều thương vụ M&A lớn được thực hiện. Tuy nhiên, cũng cần thấy được là các giao dịch đôi khi đã được làm vống giá trị. Chẳng hạn, một dự án có thể được tiến hành theo nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn lại có thể chuyển tiền nhiều lần.

Thành ra có tình huống người ta mua 150 căn hộ, mới chuyển tiền trước 15 căn, nhưng khi công bố ra ngoài, thì người ta công bố là đã mua bán 50 căn. Chuyện này khá nhiều, một số doanh nghiệp đã làm PR theo kiểu này. Về tổng quan, thị trường mua bán chuyển nhượng dự án, thị trường bất động sản khó khăn nhất là năm 2012, như là một hệ quả của việc thực hiện Nghị quyết 02. Đấy là thời điểm nền kinh tế khó khăn, lãi suất cao, các tài sản đều mất giá, thị trường thực sự đã đông cứng. Nhưng, những thời điểm khủng hoảng tuy là khó khăn của anh, thì lại là cơ hội của tôi, và là cơ hội nhiều khi cả chục năm mới có một lần.

Sau khi mốc thời gian này trôi qua, CTCP Tài Nguyên tiếp tục cam kết sẽ bàn giao nhà vào tháng 9.2014, và sau đó rút xuống còn tháng 6.2014 (!). Gần đây, trước bức xúc của khách hàng, Cty này lại hứa trả lại một phần tiền đã nộp vào dự án cho ông Huệ vào trước tháng 3.2014! Trong văn bản phúc đáp, TCty Thành An thừa nhận, việc CTCP Tài Nguyên thu tiền của ông Nguyễn Công Huệ là sai pháp luật, tuy nhiên đây là việc TCty hoàn toàn không biết và chưa bao giờ chủ trương chỉ đạo việc này.

SGDCK Tp.HCM đã có Quyết định số 119/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà (ITC) vào diện cảnh báo kể từ ngày 07/04/2014. Cổ phiếu Intresco bị đưa vào diện cảnh báo vì lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2013 là -297,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là -239,87 tỷ đồng theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2013. Trước đó, cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Phát triển - Xây dựng số 2 (DC2) cũng vào diện cảnh báo vì lợi nhuận sau thuế năm 2013 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2013 trên báo cáo tài chính sau kiểm toán của công ty là âm.

“CTCP Tài Nguyên đã thu của tôi 800 triệu đồng đợt 1 và chiếm dụng suốt 3 năm qua, không triển khai xây dựng. Việc công ty cố tình dây dưa không chịu trả lại tiền khi khách hàng yêu cầu Cty thanh lý hợp đồng là có mục đích lừa đảo hòng chiếm dụng tài sản. Trong suốt 3 năm qua, lãnh đạo công ty đã 3 lần thay đổi trụ sở mà không có văn bản thông báo cho khách hàng” - ông Huệ cho biết thêm. Trước những dấu hiệu trên, ngày 1.1.2014, Công an quận Thanh Xuân đã gửi công văn số 300/CQĐT đến TCty Thành An về việc cung cấp tài liệu dự án “Khu chung cư để bán và văn phòng cho thuê” tại phường Nhân Chính, Thanh Xuân” để xác minh việc CTCP Tài Nguyên đã thu tiền của ông Nguyễn Công Huệ.

Trong văn bản này, TCty Thành An cũng nêu rõ: Đến nay, việc thực hiện dự án vẫn dừng lại ở việc xin phép đầu tư, còn việc dự án chưa triển khai được là do CTCP Đầu tư phát triển nhà số 41(làm đại diện cho 4 thứ cấp đầu tư vào dự án này) có năng lực tài chính quá yếu, không có khả năng triển khai tiếp dự án mặc dù TCty Thành An đã nhiều lần đôn đốc. Cũng trong văn bản này, TCty Thành An cho biết, việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP Đầu tư phát triển nhà số 41 (đại diện cho Cty liên danh) là có, nhưng trong đó có ghi rõ trách nhiệm, quyền hạn là phải thực hiện theo đúng trình tự, tuân thủ các quy định của Nhà nước và TP.Hà Nội.